Curaçao
Licenza di Curacao: Condizioni Attuali nel 2024 (NOOGH)
Registrazione aziendale a Curacao (NOOGH)
Il costo include:
- tassa di registrazione (così come spese notarili);
- commissione della Banca Centrale;
- registrazione FIU;
- tassa della Camera di Commercio.
Documenti necessari per la registrazione aziendale:
- copia verificata del passaporto dell'UBO;
- bolletta certificata (non più vecchia di 3 mesi);
- lettera di raccomandazione della banca;
- CV;
- certificato di assenza di antecedenti penali;
- il modulo di accettazione allegato firmato correttamente.
Acquisizione di un Permesso di Gioco d'Azzardo (NOOGH)
Al momento, la nuova legislazione LOK non è stata adottata a Curacao, e quindi, tutte le licenze sono rilasciate in conformità con NOOGH.
La legislazione NOOGH non separa le licenze B2B e B2C e offre solo permessi operativi senza alcuna divisione in categorie (prima che il LOK entri in vigore).
Tariffe secondo la legislazione attuale — NOOGH.
Curacao è una piccola isola che fa parte dell'arcipelago delle Piccole Antille (Mar dei Caraibi). A causa della sua posizione, la giurisdizione è stata inizialmente sviluppata come punto di incontro delle rotte delle navi che andavano dal Sud America all'Europa. Inoltre, il paese è considerato come parte del territorio olandese, a causa del quale ha lo status di membro dell'Unione Europea.
Tali caratteristiche della regolamentazione legale, combinate con un'infrastruttura sviluppata e tassi di tassazione minimi per gli investitori stranieri, rendono questa zona offshore uno dei luoghi più popolari per la registrazione di società di gioco d'azzardo di ogni angolo del mondo.
Il team di 2WinPower ha raccolto informazioni complete su ogni vantaggio della licenza di gioco a Curacao, sui requisiti applicati ai proprietari di imprese e sul costo della legalizzazione di un progetto di gioco.
Licenza di casinò online di Curacao: formati della licenza di gioco
La registrazione delle attività nel campo del gioco d'azzardo è stata condotta dal 2001. Le decisioni sull'emissione di certificati e il successivo controllo del lavoro dei gestori online sono prese secondo la visione di Curacao e-Gaming. L'industria terrestre è regolata da un'altra autorità - Casino Games Control Board.
La Gambling Commission rilascia 2 tipi di permessi:
- Licenza principale. Il certificato consente di eseguire attività in qualsiasi formato: scommesse, lotterie, sale da poker, casinò online tradizionali e molto altro.
- Sub-Licenza. La sublicenza del casinò di Curacao viene rilasciata anche per tutti i tipi di operazioni di gioco d'azzardo. Tuttavia, gli operatori devono tenere conto di alcune restrizioni: un divieto di fornire licenze di gioco a terzi e l'impossibilità di accettare scommesse dalla popolazione locale e da giocatori provenienti da Francia, Paesi Bassi e Stati Uniti.
Tale sistema esiste a Curacao dai primi anni '90, quando è entrato in vigore sull'isola l'ordinanza statale sullo sfruttamento dei giochi d'azzardo sui mercati internazionali.
Nel 1996, lo stato ha rilasciato solo quattro licenze principali per cinque anni. Gli operatori dovevano aggiornarle regolarmente. Da allora, l'elenco degli intestatari della licenza principale rimane invariato:
- Cyberluck Curacao N/V/ (Curacao-eGaming) #1668/JAZ;
- Curacao Interactive Licensing N.V. (CIL) #5536/JAZ;
- Gaming Curacao (GC) #365/JAZ;
- Antillephone NV #8048/JAZ.
La situazione è rimasta stabile fino a recente. Durante l'esposizione ICE London, che si è svolta dal 7 al 9 febbraio, il Ministero delle Finanze ha annunciato ufficialmente i cambiamenti previsti nel mercato domestico e un ampio aggiustamento del programma di licenze di operatori di gioco.
Si parlava di innovazioni nella legislazione già dal 2019. In quel momento, è apparsa la tendenza alla stretta globale sui controlli nel campo del gioco d'azzardo in tutto il mondo.
Al convegno ICE London, il Ministero delle Finanze ha presentato alcune tesi e una strategia generale per cambiare la procedura di licenza.
Un'interessante caratteristica è che, tenendo conto della grande popolarizzazione della criptovaluta, la zona offshore ha introdotto standard aggiuntivi per il monitoraggio dei progetti basati sulle tecnologie blockchain.
La nuova licenza di bitcoin di Curacao è un po' diversa dalla base a causa di alcune condizioni aggiuntive - per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ai manager di 2WinPower.
Nuovi formati di licenza
Il signor Sylvania, ministro delle Finanze, ha sottolineato che i cambiamenti alla legislazione sul gioco d'azzardo entreranno in vigore nel secondo trimestre del 2023.
Al momento, il Consiglio dei Ministri ha accettato solo la versione provvisoria del progetto di legge e l'ha inviata al Consiglio Economico Sociale (SER) per l'approvazione. Quindi, il documento dovrà essere confermato dal Consiglio di Consulenza (RVA) e dal parlamento.
Il programma di riforma dell'industria prevede anche la formazione di un nuovo regolatore indipendente, l'autorità di gioco di Curacao. Il corpo sostituirà l'attuale Casino Games Control Board.
La principale modifica legislativa riguarda l'abolizione dei Master e Sub-Licenze. Al posto di ciò, l'organo rilascerà direttamente permessi per le categorie B2B e B2C:
- Licenza B2B per gli operatori richiede che l'acquirente interagisca solo con fornitori di software per casinò che hanno un permesso locale;
- Licenza B2C è per i fornitori di servizi di gioco che operano nello spazio digitale.
Il primo tipo di autorizzazione sarà un servizio facoltativo per altri due anni dal momento delle innovazioni legislative.
Le licenze differiranno anche in termini di validità:
- i permessi regolari saranno validi per 5 anni;
- le licenze temporanee saranno rilasciate dalla CGA per 6 mesi con la possibilità di successiva estensione per lo stesso periodo.
Una licenza temporanea verrà rilasciata se il candidato avesse delle minori e facilmente eliminabili incoerenze con le nuove disposizioni legislative al momento della domanda.
Licenza del Casinò di Curacao: Vantaggi della Licenza Offshore
Una licenza di gioco della giurisdizione offre ai gestori i seguenti vantaggi:
- Velocità del processo. La licenza per casinò di Curacao viene rilasciata in 2-4 settimane.
- Aliquota fiscale. Gli investitori stranieri sono esenti dall'IVA, dall'imposta sulle vendite e dalle imposte sulle importazioni. Inoltre, non vi è alcuna commissione sul volume delle scommesse piazzate. L'unica trattenuta obbligatoria è un'imposta sul reddito annuo del 2%.
- Sottolicesione. Avendo un certificato di base per l'organizzazione di un casinò di Curacao, gli operatori possono fornire licenze limitate a terzi. Una sfumatura importante è che la responsabilità per le azioni dei sottolocatari ricade sull'intestatario del principale permesso.
- Un solo permesso. Gli operatori non hanno bisogno di acquistare certificati separati per ogni tipo di gioco poiché la giurisdizione rilascia una singola licenza per tutti i tipi di giochi da casinò per soldi.
- Servizi aggiuntivi. Il locale regolatore non certifica solo l'attività commerciale, ma offre anche supporto tecnico e finanziario ai casinò che hanno ottenuto una licenza a Curacao.
Una caratteristica interessante è che la licenza di gioco di Curacao significa che non ci sarà alcuna interferenza del regolatore del gioco nella risoluzione di tutti i problemi tra il fornitore di servizi e i giocatori.
La transizione a nuove licenze per i partecipanti esistenti del mercato
A coloro che già lavorano con una sottolice di Curacao verrà dato un periodo di transizione di tre mesi per aggiornare la loro documentazione e ottenere nuovi permessi.
Le domande per il rinnovo della licenza devono essere presentate attraverso un servizio online speciale, non oltre 90 giorni dopo che la nuova legislazione entrerà in vigore. All'operatore è garantito di continuare a lavorare mentre la richiesta viene considerata, fino al momento in cui non si riceve un nuovo documento.
Casinò con licenza di Curacao: fasi dell'ottenimento del permesso per i nuovi giocatori
Coloro che desiderano ottenere un permesso devono passare le seguenti fasi:
Collectione di Documenti
Il pacchetto obbligatorio di documenti include:
- lo statuto societario (una copia);
- scansioni dei passaporti di tutti i fondatori del progetto;
- estratti conto notarili che confermano la solvibilità dell'applicante;
- conferma della presenza di un indirizzo fisico dell'impresa (bollette domestiche per l'ultimo trimestre);
- certificati che confermano una buona condotta (devono essere emessi non più di 3 mesi prima della presentazione della domanda);
- un piano aziendale dell'impresa (una copia) con una descrizione dettagliata degli obiettivi, degli investimenti e del profitto previsto;
- prova della presenza del sito web e del dominio e del fatto che appartengano all'entità legale autorizzata;
- uno schema della posizione dei server utilizzati per l'organizzazione del lavoro e lo storage dei dati;
- accordi con fornitori di componenti software (copie);
- descrizioni dettagliate dei giochi (titolo, funzionalità, percentuale di pagamenti, ecc.);
- una lista di paesi sui territori dei quali verranno forniti i servizi di gioco d'azzardo.
Approvazione Precedente
Prima di applicare per la legalizzazione dell'attività, gli aspiranti devono ottenere un'approvazione preliminare dal fornitore di servizi societari. Il processo è completato dopo che il pacchetto principale di documenti è preparato e una tassa per la valutazione della domanda è pagata (1.500 dollari).
Di solito, l'ordine viene soddisfatto entro 24 ore.
Poiché la procedura di certificazione secondo le nuove regole non è ancora stata stabilita, una valutazione preliminare di un progetto di business potrebbe richiedere molto più tempo di quanto non sia solito. Sebbene il governo abbia già promesso che la valutazione delle domande non richiederà più di 12 settimane.
Vorremmo ricordare che in precedenza tali richieste venivano risposte entro 24 ore.
Applicazione
Il modulo compilato è allegato al pacchetto principale di documenti e al certificato di pagamento della tassa. Tutti i documenti vengono inviati alla Gambling Commission.
Gli aspiranti devono essere preparati a pagare tutte le spese fisse necessarie per la valutazione dell'attività.
Valutazione
In caso di mancata conformità ai requisiti della zona offshore o di fornitura di dati incompleti, l'organo autorizzato contatterà l'aspirante e fornirà un elenco di revisioni obbligatorie. La licenza di gioco di Curacao può essere rilasciata solo dopo una riesame e il pieno rispetto di tutti i requisiti di un regolatore.
Avvio del Lavoro e Esame di Verifica
La licenza è ottenuta e ora gli operatori devono procedere con l'attività. La piattaforma di gioco deve iniziare ad accettare clienti entro 60 giorni dal soddisfacimento della richiesta di certificazione.
Aumento dei Requisiti Regolatori per i Candidati alla Licenza di Curacao
In precedenza, il regolatore locale era molto indulgente nei confronti dei metodi di lavoro degli operatori di gioco. Ha posto praticamente l'unico requisito ai partecipanti al mercato: non accettare scommesse da residenti locali.
Con i cambiamenti previsti per il secondo trimestre del 2023, entreranno in vigore anche ulteriori regolamenti per garantire l'onestà, la sicurezza e la legalità del lavoro degli operatori con le licenze di Curacao.
Punti chiave e requisiti per gli operatori:
Fair Play
I cambiamenti legislativi impongono nuovi standard di onestà e garanzie di trasparenza.
Per confermare la sicurezza dei giochi, agli operatori verranno offerti diversi strumenti specializzati, tra cui vari audit e certificazione di contenuti aggiuntivi.
Protezione dei consumatori
Gli operatori dovranno sviluppare e implementare un programma speciale di difesa per le categorie vulnerabili di giocatori, tra cui:
- politiche di gioco responsabile trasparenti;
- meccanismi sicuri di risoluzione delle controversie (ricordiamo che in precedenza tutte le controversie tra il fornitore e il cliente venivano risolte a discrezione dei detentori della licenza principale e non seguivano un singolo standard);
- la procedura di considerazione aperta delle lamentele dei clienti.
Gli operatori potrebbero essere anche richiesti di imporre limiti alle scommesse e fornire agli utenti la possibilità di limitarsi dal gioco.
La lotta contro le manovre monetarie e il finanziamento del terrorismo
Tutti i programmi attuali contro le frodi verranno adeguati ai standard internazionali. Inoltre, gli operatori dovranno registrarsi in elenchi aperti speciali e attenersi ai principi del programma globale goAML.
Presenza fisica
Per ottenere una nuova licenza di Curacao, l'operatore dovrà registrare una rappresentanza legale locale e garantirne il pieno funzionamento. La sede del licenziatario deve funzionare per almeno 5 anni dalla data in cui entra in vigore la legislazione aggiornata.
Le modifiche hanno anche interessato il numero di dipendenti effettivamente presenti in un'azienda. In precedenza era sufficiente un rappresentante in una posizione chiave per lavorare. Sarà richiesta la presenza fisica di almeno tre persone autorizzate. Le posizioni chiave sono le seguenti:
- direttore;
- manager;
- specialista di conformità o operativo (ufficiale).
I locali dovrebbero corrispondere al tema dell'attività. Il regolatore prevede alcune eccezioni per le start-up. Tuttavia, tutti i candidati devono soddisfare i requisiti minimi chiave.
La procedura di diligente verifica
La nuova legislazione comprende una clausola sulla verifica obbligatoria di tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di un progetto di gioco: dai soci agli autorizzati rappresentanti chiave della società e ai richiedenti la licenza.
Il regolatore presta particolare attenzione alla verifica delle fonti di reddito e del benessere dei candidati.
La legalizzazione dell'attività di gioco: la questione finanziaria
Avendo preso la decisione di acquistare un permesso di gioco in una zona offshore straniera, gli operatori possono contare sulle seguenti somme di denaro:
Le informazioni sui costi delle nuove licenze di Curacao non sono ancora disponibili. Tuttavia, si prevede che i requisiti principali in materia di tasse e tasse non differiranno molto da quelli attuali:
- Il pagamento previsto per la domanda sarà di circa 4.000 euro.
- La tassa statale annuale per la manutenzione della licenza ammonta a circa 12.000 euro.
Gli operatori dovranno nominare persone responsabili per controllare il turnover finanziario, prevenire il riciclaggio di denaro e rispettare le regole del gioco responsabile.
Per quanto riguarda le tasse, sono attualmente in discussione varie iniziative finanziarie. Ad esempio, il governo sta considerando la possibilità di eliminare qualsiasi riscossione fiscale per alcuni rappresentanti aziendali durante i primi 10 anni di attività.
Per la categoria B2B, si prevede di prendere una decisione di abolizione dell'imposta sulle vendite.
Assumendo specialisti qualificati stranieri, l'operatore potrà beneficiare di un regime speciale per espatriati con aliquote ridotte sui ritenute sui salari.
Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul nuovo sistema di tassazione. Si consiglia di concentrarsi sugli importi che sono stati rilevanti negli ultimi anni.
Conclusione
La licenza di gioco di Curacao è la migliore conferma dell'onestà e della buona reputazione di un casinò. Con questo documento, è possibile garantire ai propri clienti la massima varietà di giochi e trasparenza delle transazioni finanziarie.
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